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OBIETTIVI RAGGIUNTI

L’associazione AFUE inizia la sua attività a supporto delle persone vittime di raggiri finanziari alla fine del 2017 (ottobre).
Nel 2017 gli “scettici” erano numerosi e questo tipo di servizio sembrava non poter assicurare alcun risultato.

La costanza e noncuranza dei nostri detrattori ha permesso di procedere fino al primo rimborso ottenuto nel gennaio 2018: € 200,00 (duecento)!
Questo è stato il nostro punto di partenza: ha motivato le prime azioni (e soddisfazioni), che sono state perpetrate nei confronti dei broker, permettendo di ottenere rimborsi per circa 10 milioni di euro tra il 2017 e il 2020.

L’attività dell’Associazione si è poi sviluppata sulla base delle esigenze dei risparmiatori truffati, che hanno iniziato a contattarci per nuove situazioni vissute.

Il mercato delle truffe è purtroppo sempre in fermento e si è evoluto nella direzione dei grossi schemi piramidali, che hanno reso necessario lo sviluppo di azioni collettive, raggruppando un numero considerevole di investitori – le cosiddette azioni collettive, simil “class action” – in ambito penale e civile.
AFUE ha iniziato a operare in questo senso con il primo grosso procedimento penale, da noi denominato “Venice – Gaiatto”, grazie al quale l’Associazione si è gradualmente accreditata presso gli organi competenti.

A partire dal 2018, l’Associazione ha sviluppato una costante collaborazione con le autorità giudiziarie italiane ed estere (Estonia, Spagna, Svezia, Inghilterra, Romania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Emirati Arabi, …)

L’evoluzione continua delle truffe a carattere finanziario ha motivato AFUE e i loro professionisti a valutare nuovi approcci giuridici, al fine di assistere al meglio il Risparmiatore, con i fini ultimi di ottenere Giustizia e Ristori economici.

Dalla sua nascita, AFUE ha recuperato per i suoi associati oltre 15 milioni di euro e sviluppato numerose indagini di rilievo, portate con successo alla attenzione delle Autorità giudiziarie e finanziarie italiane ed estere.
Con oltre 50 azioni collettive avviate e oltre 20 processi affrontati, in Italia e all’estero, l’Associazione si è affermata nel panorama europeo degli enti in grado di raggiungere gli obiettivi, nel solo interesse del Risparmiatore.

L’Associazione supporta il Risparmiatore in diversi ambiti, grazie alle competenze sviluppate negli anni:
1) STRAGIUDIZIALE
– MEDIAZIONI
– RECALL e CHARGEBACK
– TRANSAZIONI CON BROKER REGOLAMENTATI
2) CIVILE
3) PENALE
4) FISCALE
5) TRIBUNALE DELLE IMPRESE
6) Altro (L’Associazione è disponibile a valutare ciò che gli viene sottoposto, senza escluder a priori alcun tipo di assistenza legale e non)

Si noti che l’Associazione è sempre attenta ad ascoltare il Truffato e valutare/sviluppare nuovi approcci e ambiti di intervento e/o ambiti specifici ad personam.
Es. Pubblicità ingannevole, truffa romantica

L’attività viene svolta in ambito NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Di seguito offriamo esempi di rimborsi avvenuti negli anni a confutare i successi nei diversi ambiti.
Perché questi esempi?
– Perché è possibile evincere la fattibilità delle azioni,
– Perché è possibile verificare l’entità delle condanne,
– Perché è possibile verificare l’entità dei rimborsi,
– Perché è possibile verificare la varietà delle opzioni percorribili, per le quali possiamo offrire supporto,
– Perché è possibile comprendere che è necessario tempo per ottenere ristoro ma che, per azioni dello stesso tipo, spesso le tempistiche sono diverse, a fronte di diversi fattori, ma che è necessario saper attendere, per ottenere il giusto e sospirato ristoro.
Ricordate sempre che: ottenere un ristoro è possibile, ma difficile, perchè influiscono diverse dinamiche. L’Associazione valuta la truffa subita e il truffato riceve condizioni e informazioni per scegliere se procedere o meno.

Non è tanto importante enfatizzare le cifre raggiunte nell’ottenere i rimborsi, quanto invece sottolineare la reale possibilità di soddisfare le richieste, a fronte delle diverse necessità in diversi ambiti.
Ti chiediamo di ricordare sempre che AFUE non contatta nessuno in prima persona per offrire opportunità di rimborso, ma è ognuno di Voi a contattarci per verificare la fattibilità, a fronte di un evento subito.

Ricordate che CHIUNQUE vi contatti dandovi prove come evidenze di rimborso, o che vi contatta dandovi evidenza dei vostri soldi bloccati e/o maturati, lo fa cercando l’opportunità di truffarvi nuovamente. Due, e solo 2, sono le persone che sanno che siete stati truffati: voi e il truffatore… o chi ha comprato un database di nominativi di truffati da contattare, per perpetrare lo sviluppo di attività criminose.

N.B. Qualora servissero informazioni aggiuntive, preghiamo di conttarci compilando l’apposito modulo, in modo da potervi dare informazioni aggiuntive.

Data Rimborso
Tipologia
Nome
Importo
Descrizione
  • 07 novembre 2024

    Azione penale

    Truffa romantica

    euro 25.000

    Azione penale avviata nel mese di maggio 2023. Risarcimento totale ottenuto dalla nostra assistita.

  • 07 ottobre 2024

    Chargeback

    DAX-300

    euro 29.427

    Richiesta effettuata nel 2019 dall'Associazione e successivamente reiterata annualmente dall'Associato, come da nostre procedure. Al momento hanno ricevuto il rimborso 6 persone. Rimborso ottenuto fuori termine (13 mesi). Il rimborso maggiore è stato di 18.500 euro per un unico associato

  • 04 luglio 2024

    Stragiudiziale

    Società di intermediazione immobiliare inglese

    euro 7.000

    Raggiunto accordo transattivo per rimborso rateizzato dell'intero importo investito da 14 assistiti. Erogata la prima tranche di euro 7.000. Rimborso tuttora in corso

  • 03 luglio 2024

    Stragiudiziale

    Corso di formazione

    euro 4.000

    Concordato il rimborso di euro 4.000 con la società che ha erogato il corso di formazione al nostro associato. La controparte ha riconosciuto che il corso non era conforme alle esigenze dell'associato, a fronte di quanto prospettato in fase di acquisto.

  • 2024

    Azione civile

    Istituti bancari

    euro 58.000

    Applicazione dell’art.31 del Testo unico della Finanza nel merito della responsabilità in solido dell’intermediario bancario con il proprio consulente finanziario. *Causa attualmente in corso, consulente finanziario radiato dall’Albo O.C.F (causa intentata nel 2023).

  • 27 marzo 2024

    Recall

    Raptor forex limited

    euro 10.000

    Richiesta avviata nel 2019, reiterata negli anni, con raggiungimento dell’obiettivo nel 2024.

  • 2023

    Stragiudiziale

    Broker regolamentato cipriota

    euro 28.000

    Una persona rimborsata a seguito di trattativa effettuata con i legali ciprioti di controparte *Azione soggetta a clausola di riservatezza.

  • 2023

    Chargeback

    Exchange criptovalute

    euro 1.800

    PRIMO RIMBORSO ottenuto con procedura di chargeback operata nei confronti di un exchange (UK) primario.

  • 2023

    Azione civile

    Istituti bancari

    euro 5.000

    Una persona risarcita per il danno subito a seguito di errate segnalazioni in banche dati emesse dall’istituto bancario illecitamente. Procedimento civile celebrato presso il tribunale di La Spezia (causa intentata nel 2017)

  • 2023

    Tribunale delle imprese

    Azienda italiana di intermediazione finanziaria (*)

    euro 25.000

    4 persone rimborsate dell’intero capitale versato per clausole contrattuali non rispettate. Procedimento aperto presso il tribunale di Roma. (*) Procedimento ancora in corso per richiesta risarcimento del danno.

  • 2023

    Azione penale

    Cuore artificiale

    euro 80.000

    Una persona rimborsata. Processo celebrato presso il tribunale di Treviso in sede penale: L.B. condannato a una pena di anni 2 ed € 8.000 di multa. L.P., A.P., R.B. condannati a una pena di anni 1 ed € 4.000 di multa. I.S. è stato invece condannato a una pena di mesi 6 ed € 2.500 di multa. È stato riconosciuto un risarcimento del 30% del capitale truffato (causa intentata nel 2020).

  • 2022

    Chargeback e recall

    Corsi di formazione online

    euro 2.000

    Restituzione da parte dell’istituto bancario ricevente (Lituania) con causale “scam refund”.

  • 2022

    Chargeback e recall

    Finte assicurazioni

    euro 2.800

    5 persone rimborsate a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative non autorizzate da IVASS.

  • 2021

    Azione penale

    Broker abusivi

    euro 1.500.000

    Rimborsi ottenuti a seguito di rogatoria internazionale emessa dal tribunale di Praga (Rep. Ceca), Sez. III. Attività svolta dal 2018 in sede penale in Italia in collaborazione con le autorità ceche (causa intentata nel 2017). *Rimborsi tuttora in corso.

  • 2021

    Azione civile

    Banca ungherese

    euro 68.000

    Una persona rimborsata del capitale totale. Procedimento civile celebrato presso il tribunale di Milano nei confronti di una banca ungherese. La banca è stata dichiarata negligente nell’osservanza delle direttive europee in materia di antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela (causa intentata nel 2019). *Nota: l’attività è la conclusione di un procedimento negli anni che ha portato lo stesso cliente a rimborsi totali di € 200.000 in diversi ambiti di intervento negli anni: chargeback (2018), recall (2019), causa civile (2021).

  • 2020

    Stragiudiziale

    Azienda europea di vendita servizi finanziari retail

    euro 380.000

    Rimborso ottenuto per un centinaio di assistiti a seguito di transazione bonaria definita con la controparte. Diverse tranche erogate nel corso degli anni a stralcio di ogni singola posizione. *Azione soggetta a clausola di riservatezza

  • 2020

    Azione civile

    Istituto bancario straniero operante in Italia

    euro 25.000

    Una persona rimborsata del capitale totale. Procedimento civile celebrato presso il tribunale di Milano nei confronti di un istituto bancario operante in Italia. La banca è stata dichiarata negligente nell’osservanza delle direttive europee in materia di antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela (causa intentata nel 2018).

  • 2019

    Chargeback e recall

    Assistenza.org

    euro 80.000

    Il primo recupero crediti e studio legale fasullo. 30 persone coinvolte, tutte rimborsate. Testimonianze su Striscia la notizia. Procedimento penale radicato presso il tribunale di Treviso (* vedi video-testimonianza del 03/01/2019 nella sezione "media" di questo sito).

  • 2019

    Azione penale

    Truffa Venice

    euro 355.000

    Primo obiettivo raggiunto in un processo penale: F.Gaiatto condannato in primo grado ad anni 15 e mesi 4 di reclusione. 390 persone hanno ricevuto ristoro economico (causa intentata nel 2018). Tuttora in corso causa civile nei confronti dei due istituti bancari attraverso i quali sono transitati i denari degli investitori, per far ottenere un ristoro ai nostri Associati.

  • 2019 – 2020 (rimborsi in diversi step nel tempo)

    Stragiudiziale

    DAX1001

    euro 1.000.000

    150 persone rimborsate. Testimonianze su Striscia la notizia (* vedi video-testimonianza del 01/01/2020 nella sezione "media" di questo sito).

  • 2018 - 2020 (rimborsi avvenuti in diversi step nel tempo)

    Stragiudiziale

    Broker regolamentato cipriota

    euro 90.000

    7 persone rimborsate a seguito di trattativa effettuata con i legali ciprioti di controparte. *Azione soggetta a clausola di riservatezza.

  • 2018 – 2020 (rimborsi avvenuti in diversi step nel tempo)

    Chargeback e recall

    Forex Grand

    euro 2.500.000

    500 persone rimborsate. L’obiettivo raggiunto è stato festeggiato con la testimonianza su “Striscia la notizia” da parte di alcuni associati (* vedi video-testimonianza del 27/05/2019 nella sezione "media" di questo sito). Il direttore di una filiale toscana di una primaria banca italiana ha patteggiato in sede penale, con annesso risarcimento di € 12.000 a una delle parti offese e una pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione (oltre a 6 mesi di misura cautelare in carcere). È importante evidenziare che questo è il primo caso di un arresto ricondotto all’attività truffaldina da parte di un broker abusivo. Procedimento penale condiviso fra le procure di Asti, Roma e Firenze.

  • 31 gennaio 2018

    Chargeback

    Fx Trade 777

    euro 200 (duecento!)

    È il primo ristoro raggiunto. Il primo obiettivo raggiunto dall’Associazione